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上饶投资控股集团有限公司会议制度

信息来源:本站原创     当前?#25913;浚?#25919;策法规     点击数:1457     更新时间:2016-10-10

一、领导班子会议(党委会议)

(一)公司领导班子会议由党委书记召集主持,公司党委班子成员参加。必要时,可请有关部门、下属单位负责人列席。

(二)会议内容

 1. 研究制定企业?#36784;?#24037;作、思想政治工作、企业文化建设的实施意见;

 2. 研究集团改革发展稳定和经济建设中带有全?#20013;浴?#25919;策性的重大问题,制定针对性的目标及措施;

 3. 审定公司年度计划和中长期规划、各项改革方案、大额度资金?#25165;擰?#36130;务工作中的重大问题,对需报请上级审批的事项,讨论确定相关意见和建议;

 4. 研究制定贯彻上级机关的决议、决定、领导重要讲话和本企业党委会议的决议、决定的实施意见;

 5. 讨论决定党委的自身建设和党支部的思想、组织、作风建设,企业精神文明建设、党风廉政建设和反腐败工作的重要问题;

 6. 讨论决定本企?#23548;?#22996;、工会、团委及其它有关部门向党委请示裁定的重要问题;

 7. 讨论研究决定集团本部的机构、职能的设置、调整及下属子公司的机?#32929;?#32622;?#20219;?#39064;;

 8. 坚持党管干部的原则,讨论决定中层干部的培养、考察、选拔、推荐、任免、调配、培训等一系列重大问题;

9. 坚持任?#23435;?#36132;的原则,讨论决定高级管理人员的考察、选聘;讨论决定经营班子提出的员工入职招聘等方案;

 10. 对企业的组织发展、党支部和党员的评先工作做出决定;

 11. 讨论决定重大突发事件预案及应采取的紧急措施;

 12. 需要党委决定的其它重要问题。

(三)会议程序

 1. 会议原则上每月召开一次,特殊情况可临时召开;

 2. 会议议题由党委书记确定或由党委班子成员提出党委书记确定。办公室需在会前通知参会人员作好?#24613;浮?#20250;议应按预定议题进行,与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态;

 3. 领导班子会议必须有三分之二以上班子成员到会方能举?#23567;?#35752;论干部任免、奖惩等重大事项时必须全体成员参加。      

 

 二、经营班子会议(总裁办公会、总经理办公会)

(一)公司经营班子会议由总裁(总经理)或委托副总裁(副总经理)召集主持,公司经营班子成员参加。必要时,可请有关部门、下属单位负责人列席。

(二)会议内容

1. 研究提出贯彻落实董事会、领导班子会议决议的具体措施,并对决议认真组织实施;

2. 及时研究?#27835;?#20844;司经营情况和问题,提出解决问题的处理意见,并组织实施;

3. 拟定公司发?#26500;?#21010;、年度经营计划及调整方案,提出年度利润分配方案;

4. 研究拟定公司各项经营管理制度、办法;

5. 研究决定公司董事会、领导班子会授予权限内的资金使用、事务管理等日常经营管理事务;

6. 研究拟定招聘、解聘、调整、奖惩方案,报党委会、董事会审定后组织实施;

7. 研究制定风险防范化解预案及突发性事件的处置方案;

8. 其他需提交经营班子会议讨论决议的事项。

(三)会议程序

1. 每半月召开一次,并可根据工作需要随时召开;

2. 办公室需在会前通知参会人员作好?#24613;浮?#20250;议应按预定议题进行,与会成员要对议题进行充分讨论简明扼要地发表意见并明确表态;

3. 召开经营班子会议必要时,可邀请董事长参加会议。

三、财务管理小组会议

 () 公司财务管理小组会由总裁(总经理)或分管副总裁(副总经理)召集主持,财务管理小组成员参加,可以请相关人员出席。

 ()会议内容

1. 对集团重大财务决策进行事前审慎审议、事中规范运作、事后严格监督; 

2. ?#27835;觥?#30740;究和制定重大资金管理运作方案

3. 研究集团重大资产购置和处置计划;
        4.
审议集团内部资金调剂方案;
        5.
审议集团投融资业务费用支出;
        6.
遴选中介机构,并对其工作成果进行评价;
        7.
研究和制定投融资业务运作过程中相关税务筹划方案;
        8.
执行总裁(总经理)办公会?#35805;?#30340;事项;
        9.
其他需要财务管理小组审议的事项。

   (三)会议程序

 1. 原则上1个月应至少召开1次会议,特殊情况可随时召开,无事项研究时,可组织业务学习;

 2. 财务管理小组举行会议,应至少要有3名组员同时出席,未出席组员需用?#22987;?#25110;电话方式委托出席组员对需审议事项提出意见;

 3. 财务管理小组如果对于审议事项有多种不同选择和建议的,则需提交总裁办公会审议;

 4. 财务管理小组办公室(财务部)负责做好会议纪要,会议纪要经组长签批后印发执?#23567;?/SPAN>

四、工作例会

(一)公司工作例会由董事长、总裁(总经理)或委托副总裁(副总经理)召集主持,公司中层以上管理人员或集团本部全体人员参加。

(二)原则上每两周召开一次(召开时间为周一上午900时),如工作需要,可随时召开。

(三)会议内容主要是听取各部门、单位的工作汇报、部署阶段性工作。

(四)综合行政部负责会议的组织、?#25165;擰?#35760;录及督促检查落实等事项。

五、全体员工大会

(一)公司全体员工大会由综合行政部负责召集,董事长、总裁(总经理)或委托副总裁(副总经理)主持,全体员工参加。

(二)?#32771;徑日?#24320;一次,因工作需要可随时召开

 

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